Бывший CEO Celsius Алекс Машинский попросил суд предоставить шести свидетелям по делу, связанному с банкротством лендинговой платформы, дать показания. Предпринимателю грозит тюремное заключение на срок до 115 лет, пишет The Block.
В июле 2023 года СМИ сообщили о задержании Машинского.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомились инсайдеры, против компании и ее экс-руководителя подала иск SEC. По данным издания, дело носит закрытый характер.
Регулятор обвинил Celsius в привлечении средств за счет мошеннических и незарегистрированных продаж «криптовалютных ценных бумаг», неоднократном обмане инвесторов о своем финансовом положении и манипулировании ценой нативного токена CEL.
До этого журналисты сообщали о подготовке CFTC иска против платформы. Юристы ведомства пришли к выводу, что компания и Машинский вводили клиентов в заблуждение и занимались финансовой деятельностью без лицензии.
В начале 2023 года Генпрокуратура Нью-Йорка обвинила CEO Celsius в обмане инвесторов «на миллиарды долларов».
Согласно ходатайству, в число свидетелей входят сотрудники организации, начиная от главного специалиста по доходам и заканчивая финансовым директором. По словам адвокатов, многие из них живут за пределами США.
Защита Машинского утверждает, что их клиент не хотел никому навредить.
«Будучи CEO Celsius он полагался на информацию, предоставленную ему опытной командой профессионалов», — говорится в документе.
Во время еженедельных AMA-сессий, проводимых Машинским, сотрудники юридического отдела и отдела рисков вносили правки, но не сообщали ему о них.
В результате обвиняемый ожидал, что «любые случайные или непреднамеренные неточности в его публичных заявлениях будут доведены до его сведения», подчеркнули адвокаты.
Напомним, в июне 2022 года Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий».
После подачи заявления о банкротстве в Celsius отчитались о «дыре» в балансе на $1,2 млрд. В августе стало известно, что обязательства компании превышают ее активы на $2,85 млрд.
В сентябре глава платформы Алекс Машинский покинул пост гендиректора.
