Канадская криптоплатформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смайли присвоили около 13 млн CAD (~$9,5 млн) клиентских средств, использовав часть для азартных игр. Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC).
Компания, которая свернула деятельность в сентябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году, утверждала, что хранит все инвестиции пользователей в холодном хранилище. Однако в BCSC установили факт незаконного присвоения активов «для личных целей».
Согласно расследованию, с 2016 по 2019 год ezBtc накопила приблизительно 2300 BTC и 600 ETH. По данным регулятора, Смайли перенаправил почти треть средств пользователей на азартные игры и личные нужды:
«В общей сложности 935,46 BTC и 159 ETH перевели c ezBtc на биржевые счета Смайли и [гемблинговых платформ] CloudBet и FortuneJack. Транзакции на два игорных сайта иногда осуществлялись напрямую с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc через аккаунт Смайли, а затем на игорные сайты».
Комиссия также отметила, что «обман» ezBtc «привел к реальным потерям», поскольку клиенты не смогли вывести активы.
Санкции против участников схемы введут до 24 сентября. Они могут включать финансовые ограничения или запрет на рыночную деятельность. Представители Смайли и ezBtc лично не присутствовали на слушании, но основателя компании представлял адвокат.
Ранее в суд Киева поступило дело о преступном сообществе из 10 человек, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты.
Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила NovaTech в организации финансовой пирамиды на $650 млн.
