Forklog
2024-07-19 07:53:57

Объем переводов в миксер Tornado Cash за первое полугодие достиг $1,85 млрд

Объем депозитов в находящийся под санкциями OFAC криптомикcер Tornado Cash за первые шесть месяцев 2024 года составил $1,85 млрд. Для сравнения, за весь 2023 год этот показатель составил $1,28 млрд, согласно Flipside Crypto. Данные: Flipside Crypto. Востребованность сервиса возросла на фоне сохранения санкций Минфина США и судебных тяжб с участием его основателей. В августе 2022 года OFAC внесло Tornado Cash в черный список за участие в отмывании преступных средств на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.  https://forklog.com/news/otchet-kak-lazarus-group-otmyli-200-mln-ot-25-atak-na-kriptorynok Санкции OFAC предполагают попадание в черный список всех, кто взаимодействует с сервисом. Отвечающим нормативным требованиям биржам запрещено принимать депозиты с таких кошельков. Это не является препятствием для злоумышленников, пытающихся перевести в фиат незаконно полученные средства. По данным Arkham Intelligence, стоящий за взломом биржи Poloniex на $100 млн хакер с мая отправил в миксер $76 млн. Депозиты также сделали злоумышленники, связанные с эксплойтами HECO Bridge и Orbit Chain ($166 млн и $48 млн соответственно). Ранее один из подтвержденных адресов, использовавшихся при взломе WazirX на $234,9 млн, пополнили за счет перевода с Tornado Cash. В августе 2022 года правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Tornado Cash Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптомиксер. В апреле 2023 года суд изменил меру пресечения для него на домашний арест. 14 мая 2024 года Перцева признали виновным и приговорили к 64 месяцам тюрьмы. С этого момента он находился в заключении. 12 июля разработчику отказали в выходе под залог в ожидании обжалования вердикта по делу об отмывании $1,2 млрд.  Схожие обвинения также предъявлены сооснователям Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову.  Первого освободили под залог, свою вину он признать отказался. Шторм ожидает суда в декабре. Семенов остался на свободе, но попал под санкции. С января 2024 года сооснователи Tornado Cash собирают $1,5 млн на адвокатов. Для этих целей создан фонд JusticeDAO. Инициативу поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, а также участники криптосообщества.  Напомним, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 30 ETH в фонд правовой защиты Перцева и Шторма. https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-tornado-cash-i-kak-on-rabotaet

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.