Forklog
2024-07-10 13:32:53

Регулятор Литвы оштрафовал криптоплатформу Payeer почти на €9,3 млн

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила на криптопроцессинг Payeer рекордный штраф в размере €8,23 млн за несоблюдение международных санкций. Дополнительно компания заплатит €1,06 млн за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (PPTFPĮ). Осуществлявшая деятельность в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) фирма попала в поле зрения ведомства в 2023 году. Сотрудники FNTT провели проверку и проанализировали информацию. Они обратили внимание, что компания Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году. Фактическую деятельность управляемая ею платформа Payeer.com начала через год — после отзыва лицензии у ее одноименной предшественницы в Эстонии. По предположению FNTT, перерегистрация была сделана для продолжения бизнеса, несовместимого с санкционным режимом. На основании собранных материалов в Службе установили, что Payeer через свою криптоплатформу позволяла клиентам, в основном из РФ, осуществлять транзакции в российских рублях путем перевода их из банков, находящихся под санкциями ЕС.  Физическим и юридическим лицам из России компания предоставляла доступ к услугам по управлению криптокошельками и хранению активов. «Установлено, что фирма более полутора лет нарушает международное санкционное законодательство. За этот период Payeer обслужила не менее 213 000 клиентов, а выручка превысила €164 млн», — говорится в заявлении FNTT. По мнению специалистов ведомства, компания нарушала «существенные требования закона и нормативных актов», не идентифицируя подпадающих под ограничения пользователей, чтобы «не потерять значительную часть доходов». Payeer также не прекратила операции с подсанкционными российскими банками. В FNTT оценили допущенные нарушения как «серьезные». Компания не сотрудничала с ведомством и отказалась предоставить объяснения, поэтому была оштрафована на рекордную сумму. В контексте требований PPTFPĮ фирма не уведомляла FNTT об операциях с виртуальными валютами на сумму более €15 000, не соблюдала процедуры идентификации клиентов и оценки рисков, требования к отчетности и предоставлению информации.  Payeer еще может обжаловать решение. Напомним, в 2023 году журналисты в ходе масштабного расследования выявили десятки случаев случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций через криптокомпании в Литве и Эстонии.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.