Forklog
2024-04-05 09:35:14

Binance ужесточила требования KYC для бизнес-клиентов

С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации.  До 20 мая владельцы учетных записей должны пройти процедуру KYC, иначе их счета окончательно заморозят без возможности разблокировки.  Binance Link — запущенная в 2020 году программа криптобиржи для корпоративных клиентов, которая позволяет пользоваться технологиями платформы, создавать субсчета и получать прибыль от комиссий.  Пользователи сервиса, отвечающие за управление учетной записью, обязаны полностью интегрироваться с Link-KYC.   «Владельцы Exchange Link должны быть готовы предоставить данные о пользователях своих дополнительных аккаунтов. Неполная информация о клиенте приведет к невозможности регистрации дополнительной учетной записи», — говорится в объявлении.  Binance оставляет за собой право запросить любые необходимые для верификации дополнительные данные, включая источник происхождения средств и адрес проживания.  Платформа также может потребовать от владельцев субсчетов заполнить анкету для потенциальных политически значимых лиц. В нее входят вопросы о родственниках и занимаемой должности.  «В определенных случаях средства на субсчете могут заморозить, а доступ к нему ограничат по юридическим причинам, связанным с соблюдением требований. В таких случаях Binance иногда может быть не в состоянии предоставить владельцу подробное объяснение», — предупредили в компании. Ранее биржа стала участником Альянса Global Travel Rule. Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF. Напомним, в ноябре 2023 года основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в качестве главы компании. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности CEO. Слушания по делу Чжао состоятся 30 апреля. Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, хотя ранее речь шла о 10-летнем сроке.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.