Forklog
2024-03-29 14:31:31

В московских офисах биткоин-бирж Beribit и ABCEX прошли обыски

29 марта силовики обыскали офис криптовалютной биржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Чтобы попасть внутрь, правоохранителям пришлось выламывать дверь. На момент написания сайт Beribit не работает. Данные: Telegram-канал Shot. В результате из офиса биржи изъяли технику, сообщает Telegram-канал Brief. Он же приводит комментарий представителей Beribit: "Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы".  Они добавили, что всегда придерживались "высоких стандартов прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований", а "подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии".  По данным SHOT, обыски проходят также в офисах ряда других криптовалютных компаний, в частности ABCEX.  "Представители криптобирж попытались вывести крипту, но операции были заблокированы", — говорится в сообщении канала. 29 марта 2024 | 17:18Апдейт: Представители ABCEX также подтвердили проведение в своем офисе следственных действий со стороны сотрудников МВД. Комментировать причины визита правоохранителей они отказались. При этом клиентов заверили, что все торговые операции, включая вывод криптовалют с платформы, продолжают работать. "На бирже отсутствует возможность вывода фиатных денежных средств на карточки банков как напрямую, так и через секцию P2P", — подчеркнули в ABCEX. В настоящее время следственные действия завершены, юристы биржи "находятся в плотном контакте с представителями правоохранительных органов". В бирже Garantex заявили, что их офис работает в обычном режиме. В комментарии ForkLog технический консультант проекта SmartSwap Антон Шкуренко отметил, что любая централизованная платформа фактически выступает в роли посредника по переводу средств, поэтому должна соответствовать банковским нормам относительно идентификации клиентов.  "Все централизованные платформы со временем будут подчиняться аналогичным правилам, что и банковские учреждения. Данная сфера возможно даже перейдет под управление банков. Только децентрализация сможет предотвратить этот процесс", — добавил он. Ранее СМИ узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex на предмет обхода санкций. Власти изучают переводы USDT через платформу на сумму $20 млрд. По данным Transparency International Russia, несколько криптовалютных платформ из «Москва-Сити» оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.