Forklog
2024-03-21 07:06:50

Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд 

Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем». По данным следствия, организованная в Китае мошенническая схема нанесла ущерб более чем 130 000 инвесторам.  В ходе рейда по месту проживания Вэнь и Цзянь в 2018 году полиция конфисковала первую криптовалюту на сумму более $2,2 млрд.  Подсудимая отрицала все обвинения. Она не знала о предполагаемом мошенничестве в Китае или о том, что деньги, которыми она торговала, получены преступными, утверждает ее адвокат.  Цзянь прибыла в Великобританию в сентябре 2017 года под вымышленным именем Яди Чжан, а затем сбежала в 2020 году за два дня до допроса лондонской полицией. После побега из страны ее местонахождение неизвестно. Вэнь работала в ресторане быстрого питания в восточной части Лондона, прежде чем начала сотрудничать с Цзянь. За несколько недель она перешла от жизни в подвале заведения к роскошному образу жизни, который включал дом с шестью спальнями.  «Нам удалось сорвать сложную операцию по экономическим преступлениям, масштабы которой демонстрируют, как международные мошенники стремятся использовать криптовалюту», — заявили в полиции Лондона.  Цзянь признали виновной только в отмывании средств, властям не удалось доказать ее причастность к финансовому мошенничеству. Вероятно, обвиняемой грозит лишь крупный денежный штраф.  Напомним, в марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн. Нью-Йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптоскама IcomTech в заговоре с использованием электронных средств связи.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.