Forklog
2024-03-19 13:39:53

Bloomberg: Binance призвала прайм-брокеров ужесточить проверку клиентов

Криптобиржа Binance попросила своих прайм-брокеров ужесточить комплаенс-проверки для американских клиентов, чтобы избегать взаимодействия с ними. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В ноябре 2023 года платформа урегулировала претензии Минюста США, согласившись выплатить $4,3 млрд. Согласно собеседникам издания, после заключения сделки Binance потребовала от партнеров вроде FalconX и Hidden Road собирать значительно больше информации о клиентах из Соединенных Штатов. Данные включали адреса проживания и работы, а также предусматривали подтверждение третьей стороны. Параллельно биржа ужесточила требования для листинга новых активов. «Binance полностью привержена комплаенсу и раскрывает, каким образом оценивает конечных пользователей, желающих получить доступ к платформе», — прокомментировали в компании. По данным CCData, доля биржи в спотовой криптоторговле обвалилась на фоне юридических проблем примерно с 60% до ~30%. К марту показатель восстановился к 40%. Данные: Bloomberg. Этому во многом способствовало ралли рынка, а также опережающий рост котировок BNB. Монета биржи с начала года прибавила в цене 80%, обогнав по темпам биткоин. Джастин д’Анетан из Keyrock сравнил Binance с крупными международными банками, которые «платят штрафы за подобные ошибки, ужесточают требования и идут дальше». «Вероятно, нативные криптоинвесторы и даже новые участники рынка осознают, что нарушения комплаенса или KYC-процедур реально не затрагивают хорошо функционирующую платформу, ее платежеспособность и ликвидность», — полагает эксперт. В декабре Binance урегулировала претензии со стороны CFTC с выплатой $2,7 млрд. Гражданский иск SEC против биржи продолжает рассматриваться. https://forklog.com/news/kak-binance-poteryala-ssha-hronologiya-protivostoyaniya-vlastyam В апреле суд вынесет приговор сооснователю и экс-CEO Binance Чанпэну Чжао. Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, хотя ранее речь шла о 10-летнем сроке. Напомним, в 2024 году у биржи возникли правовые проблемы в Нигерии, где два топ-менеджера компании остаются под стражей.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.