12 марта депутаты Европарламента утвердили директиву о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС.
Она включает унифицированные и более строгие наказания за:
отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний;
сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации;
ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран;
предоставление финансовых услуг или юридических консультаций;
несоблюдение запретов на поездки;
нарушение эмбарго на поставки оружия.
Директива квалифицирует нарушение санкций как уголовное преступление, влекущее тюремное заключение на срок до пяти лет во всех государствах-членах ЕС.
Новые меры приняты во избежание обхода ограничений со стороны РФ. По мнению Еврокомиссии, непоследовательное соблюдение санкций ЕС подорвало их эффективность.
Документ ожидает одобрения Советом ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале Евросоюза. У стран-членов будет один год, чтобы перенести его положения в национальное законодательство.
Напомним, в апреле 2022 года ЕС запретил криптокомпаниям предоставлять связанные с цифровыми активами услуги резидентам РФ, депозиты которых превышают сумму €10 000.
Позднее Европарламент полностью исключил возможность обслуживания их криптовалютных кошельков на территории еврозоны и владения любым объемом таких активов.
Также ЕС наряду с США ввел санкции против ряда российских банков, фактически запретив переводы с выпущенных ими карт.
В декабре 2023 года Евросоюз согласовал двенадцатый пакет санкций против РФ, который помимо прочего запрещает россиянам владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в органах управления компаний, предоставляющих криптовалютные услуги.
