Forklog
2024-02-26 08:42:05

Пользователь биржи OTCPro исчез с ошибочно полученными $650 000

Пользователь австралийской криптобиржи OTCPro Коу Сенг Чай по ошибке получил на баланс $653 000 вместо $65 300, вывел большую часть средств и исчез. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на судебные документы.  Инцидент произошел в январе, когда из-за внутреннего бага 99 500 AUD превратились в 995 000 AUD.  Руководство биржи обнаружило ошибку 4 января и отправило пользователю электронное письмо с требованием вернуть средства. Однако владелец учетной записи так и не вышел на связь.  Согласно судебному заявлению, почти сразу после получения активов Чай конвертировал их в USDT, а затем в течение 10 дней вывел с платформы около $626 700 партиями по $100 000 (максимальный суточный лимит).  Компания Rhino Trading, которой принадлежит OTCPro, утверждает, что при звонке по привязанному к аккаунту телефонному номеру отвечал якобы другой человек. Чай также не явился в суд. 9 февраля Верховный суд штата Виктория заморозил банковские счета подозреваемого и 21 февраля запретил ему покидать страну. Фирма оценила размер ущерба в $322 700. Судья Майкл Осборн заявил, что существует «реальный риск продажи активов». В ходе расследования также обнаружились поддельные банковские выписки Чая, которые он использовал при прохождении верификации на бирже.  Напомним, в сентябре 2022 года биржа Binance из-за ошибки бухгалтерского учета выплатила пользователям 4,8 млн токенов Helium на сумму около $19 млн. 

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.