Forklog
2024-02-14 10:04:46

CEO Digitex обвинили в нарушении Закона о банковской тайне США

Прокуратура США подала иск против генерального директора биткоин-биржи Digitex Адама Колина Тодда за отсутствие «адекватной» программы AML/KYC на платформе. Согласно заявлению властей, обвиняемый «умышленно заставил Digitex Futures нарушить Закон о банковской тайне путем неспособности установить и внедрить систему по борьбе с отмыванием денег». По версии следствия, с января 2018 по апрель 2022 года Тодд управлял онлайн-фирмой по торговле фьючерсами Digitex Futures, которая не была зарегистрирована в качестве лицензионного брокера.  Кроме того, в определенный момент он публично отказался внедрять KYC, утверждает сторона обвинения. В июле 2023 года Федеральный суд США обязал криптобиржу Digitex Futures и ее CEO выплатить $15 млн в качестве штрафа по иску CFTC о мошенничестве и деятельности без разрешения.  Регулятор заявлял, что компания пыталась манипулировать ценой нативного токена DGTX, незаконно предлагала фьючерсные контракты, не смогла зарегистрироваться в ведомстве, а также не внедрила процедуры проверки клиентов.  Расследованием текущего дела занималось ФБР Майами. В случае признания Тодда виновным ему грозит до пяти лет заключения в федеральной тюрьме, подчеркнули прокуроры.  В 2020 году с похожим иском от CFTC столкнулась биржа BitMEX и ее сооснователи, включая Артура Хэйеса. Ведомство обвинило компанию в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур. Помимо этого, Министерство юстиции США предъявило руководству BitMEX обвинения в несоблюдении Закона о банковской тайне. Напомним, в январе 2024 года CFTC подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.