Forklog
2024-02-01 09:07:33

Украинского нардепа заподозрили в присвоении криптовалют на 24 млн грн

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, который предположительно внес недостоверные сведения о владении криптовалютой в декларацию за 2020 год. По информации местных СМИ, речь идет о члене фракции "Слуга народа" Александре Мариковском. Согласно материала дела, в 2020 году нардеп задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью свыше 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему с 2019 года. Однако правоохранители выяснили, что декларант не является владельцем указанного криптокошелька, а транзакции по приобретению цифровых активов осуществлялись иностранными гражданами, не связанными с нардепом. Продолжается расследование. Напомним, в 2021 году представители НАПК объявили о намерении проверить владеющих криптовалютой чиновников, в том числе происхождение средств для покупки цифровых валют. Общественники предложили ведомству включить в декларации адреса криптовалютных кошельков и данных верификации их владельцев для минимизации рисков отмывания денег. В том же году Верховная Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверные декларации чиновников.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.