Forklog
2024-01-15 11:53:08

В Минске задержали двоих владельцев нелегального криптообменника 

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально продавали криптовалюты на территории страны. По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших сервисов по обмену цифровых активов на территории РФ, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Грузии и ОАЭ, — организовал аналогичный бизнес в Беларуси. При этом он был заранее уведомлен, что такая деятельность может осуществляться только в пределах специальной экономической зоны Парка высоких технологий.  Вместе со своим приятелем – 38-летним иностранцем — бизнесмен снял офис в Минске. Свои услуги они рекламировали в интернете. Переписка с клиентами велась через мессенджеры. От покупателей требовалось обязательное прохождение верификации, указание суммы и наименования криптовалюты для обмена, а также желаемое время посещения офиса. В марте 2023 года деятельность обменника пресекли сотрудники Комитета государственного контроля. Согласно их подсчетам, с декабря 2019 по январь 2023 года предприниматели провели более 2000 сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от $1000 до $100 000. Комиссия составляла от 1% до 5%. Совокупные доходы обвиняемых превысили 10 млн белорусских рублей ($3 млн). Фигурантам предъявлено обвинение по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб составил более 1,1 млн белорусских рублей (~$336 000). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Напомним, в августе 2023 года сотрудники МВД Беларуси выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.