Forklog
2023-12-25 16:45:07

Болгария прекратила расследование против Nexo

Прокуратура Болгарии закрыла дело в отношении криптолендинговой платформы Nexo из-за отсутствия доказательств. Об этом говорится на сайте ведомства. В январе правоохранители пришли с обысками в местный офис компании. Поводом стала проверка информации по обвинениям в отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. На этом фоне Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств. В том же месяце компания заявила о планах подать в суд на правительство страны и добиться компенсации.  Однако в ходе расследования прокуратура так и не нашла доказательств совершенных преступлений. «[…] Нет доказательств преступной деятельности в различных формах соучастия с целью осуществления банковской деятельности без соответствующего разрешения. Также не было найдено доказательств отмывания денег. К обвиняемым также не были собраны доказательства налоговых преступлений или компьютерного мошенничества», — говорится на сайте.  В комментарии The Block сооснователь лендинговой платформы Антони Тренчев заявил, что снятие всех обвинений против компании и ее руководителей показывает, что «атака на Nexo носила политический характер».  «Это также имеет большое значение для очищения наших имен и является оправданием для всех хороших игроков в криптовалюте», — добавил он. В начале 2023 года Nexo согласилась выплатить регуляторам США $45 млн штрафов в рамках урегулирования обвинений в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Таковыми ведомства посчитали криптовалютный процентный продукт фирмы Earn Interest Product. Ранее платформа объявила о «постепенном сворачивании» операций в США из-за давления со стороны властей. Напомним, в марте житель Калифорнии подал в суд на Nexo за ущерб, нанесенный «мошенническим побуждением» брать кредиты.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.