Forklog
2023-12-01 07:33:28

Circle опровергла обвинения в связях с Джастином Саном

Эмитент стабильной монеты USDC — фирма Circle — опровергла заявления о незаконном финансировании и связях с основателем Tron Джастином Саном, TRON Foundation и HTX. Об этом говорится в открытом письме сенаторам США. Обращение подписал директор по стратегии и глава отдела по связям с общественностью Данте Диспарте. Адресатами стали председатель банковского совета Шеррод Браун и одна из его участниц Элизабет Уоррен. 9 ноября сенаторы получили обращение от группы Campaign for Accountability в отношении Circle, в котором компанию обвинили в нарушении законодательства. Диспарте отметил, что прямо или косвенно не содействует и не финансирует ХАМАС (и другие незаконные субъекты), а также Джастина Сана и связанные с ним организации. Circle подпадает под действие нескольких режимов регулирования, включая Закон о банковской тайне и законы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Топ-менеджер пояснил, что обвинения основаны на неподтвержденных, непроверенных публикациях в социальных сетях. «Только $160 перевели в USDC среди [незаконных кошельков] и эту сумму не приобрели у Circle», — говорится в письме. В отношении Сана Диспарте отметил, что компания прекратила предоставление услуг ему и всем принадлежащим и контролируемым им организациями, включая TRON Foundation и Huobi Global. Директор по стратегии уточнил, что к моменту написания OFAC не добавила их в SDN-лист. https://forklog.com/exclusive/sekretnye-proekty-dzhastina-sana-ili-chto-mozhet-skryvatsya-za-sozdaniem-biznes-imperii-osnovatelya-tron В Campaign for Accountability утверждали, что протокол SunSwap часто используется для отмывания денег. Согласно The Wall Street Journal, палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах. По данным TRM Labs, за последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн, и чаще всего речь идет о стейблкоине USDT в сети Tron. Ранее эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT стандарта TRC-20 на OTC-рынке. Напомним, в ноябре Reuters со ссылкой на специалистов по блокчейн-анализу сообщило, что поддерживаемые Ираном группировки боевиков переходят с биткоина на Tron для финансирования своей деятельности.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.