Forklog
2023-11-27 16:51:46

СМИ узнали о расследовании в отношении криптоплатформы Hounax

Криптоторговая платформа Hounax стала объектом расследования по делу о предполагаемом мошенничестве на 120 млн HKD ($15,4 млн по текущему курсу). Об этом пишет South China Morning Post. Согласно изданию, полиция Гонконга заинтересовалась компанией после получения жалоб от 131 человека. Суперинтендант бюро по борьбе с коммерческой преступностью Чан Вай-кей сообщил местным СМИ, что людям предлагали инвестировать в цифровые активы через платформу, однако вывести свои деньги они не могли.  Ранее Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла Hounax в список подозрительных организаций, связанных с криптовалютами.  Данные: SFC. «Компания утверждает, что является платформой для торговли криптовалютой, которая находится в деловом сотрудничестве с финансовым учреждением и фирмой венчурного капитала, хотя на самом деле это не так», — говорится на сайте регулятора. В сентябре SFC инициировала расследование в отношении другой платформы — JPEX. На фоне кризиса ликвидности компания приостановила все операции в сервисе JPEX Earn. Власти задержали восемь причастных к предполагаемому мошенничеству подозреваемых. Правоохранители заблокировали их счета на общую сумму $1,9 млн и изъяли имущество на $5,6 млн.  https://forklog.com/news/krupnejshij-kriptoskam-gonkonga-detali-zakrytiya-birzhi-jpex Напомним, Валютное управление Гонконга предостерегло нелицензированные криптокомпании от описания своих услуг как банковских. Подобную рекламу регулятор расценивает как вводящую клиентов в заблуждение.  До этого местная полиция произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами. 

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.