Forklog
2023-11-14 10:44:43

Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС. Главу WACC выберут на первом съезде. Среди целей объединения:  сертификация и обучение AML-специалистов, сотрудников банков и разработка ПО; сотрудничество с аналогичными ассоциациями в странах ЕАЭС и за их пределами; стандартизация AML-процедур и разметок среди локальных провайдеров; проверка соответствия VASP. Анонс состоялся в рамках съезда контртеррористического управления ООН, проходившего в Ташкенте 14 ноября. В нем также приняли участие представители ОБСЕ, Интерпола и других организаций, противодействующих преступной деятельности, а также участники криптоиндустрии. В ходе своего выступления Дмитрий Мачихин заявил, что государства завышают роль нелегальных криптовалютных транзакций, мотивируя этим различные запреты на национальных уровнях.  По его данным, в первой половине 2023 года наблюдается уменьшение объема операций, связанных с незаконной деятельностью —  более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "Уровень “грязных” криптовалют не превышает 1% от общего объема. При этом количество кошельков значительно выше реального количества пользователей, совершающих транзакции, — последних не более 100 млн", — объяснил спикер. Мачихин считает, что обменники, биржи и протоколы недостаточно работают над AML/KYT, а у провайдеров решений для блокчейн-аналитики нет общего подхода к разметке адресов. Именно эту проблему и должна решить WACC, заключил эксперт. Напомним, в декабре 2022 года ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности анонсировали проект по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.