В Испании завершено расследование по делу хакера Дениса Токаренко, более известного как Денис Катана, которого обвиняют в помощи с отмыванием средств российской ОПГ через биткоин. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно материалам дела, преступный синдикат действовал в юго-восточной испанской провинции Аликанте. Один из его членов — Максим Хакимов — завербовал Катану, чтобы тот консультировал их по вопросам покупки биткоинов и способов сокрытия незаконных доходов.
Хакер рекомендовал использовать цифровые активы из-за «отсутствия государственного контроля», сообщили в суде.
Денис Катана родился в Украине, с 2014 года проживал в Испании.
Впервые его задержали в 2018 году по обвинению в заражении банкоматов по всему миру вредоносным ПО для автоматической выдачи наличных. Деньги на местах забирали «мулы», которые отмывали их в том числе через биткоины.
Уже тогда Катана был знаком с Хакимовым, который через своего адвоката передавал киберпреступнику средства за решетку, а также предлагал нанять киллеров, чтобы разобраться с его долгами.
На криптовалютных кошельках Катаны в общей сложности хранятся более 15 000 BTC. Однако судья в рамках рассмотрения дела упомянул только один из них с балансом 5000 BTC (~€55 млн на момент совершения преступных операций).
Напомним, в декабре 2020 года испанская полиция совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании средств "русской мафии". В ходе обысков, помимо €300 000 наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки.
