Forklog
2023-10-25 09:09:41

Суд в Испании обвинил хакера в консультировании «русской мафии» о биткоине

В Испании завершено расследование по делу хакера Дениса Токаренко, более известного как Денис Катана, которого обвиняют в помощи с отмыванием средств российской ОПГ через биткоин. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, преступный синдикат действовал в юго-восточной испанской провинции Аликанте. Один из его членов — Максим Хакимов — завербовал Катану, чтобы тот консультировал их по вопросам покупки биткоинов и способов сокрытия незаконных доходов.  Хакер рекомендовал использовать цифровые активы из-за «отсутствия государственного контроля», сообщили в суде.  Денис Катана родился в Украине, с 2014 года проживал в Испании.  Впервые его задержали в 2018 году по обвинению в заражении банкоматов по всему миру вредоносным ПО для автоматической выдачи наличных. Деньги на местах забирали «мулы», которые отмывали их в том числе через биткоины. Уже тогда Катана был знаком с Хакимовым, который через своего адвоката передавал киберпреступнику средства за решетку, а также предлагал нанять киллеров, чтобы разобраться с его долгами. На криптовалютных кошельках Катаны в общей сложности хранятся более 15 000 BTC. Однако судья в рамках рассмотрения дела упомянул только один из них с балансом 5000 BTC (~€55 млн на момент совершения преступных операций). Напомним, в декабре 2020 года испанская полиция совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании средств "русской мафии". В ходе обысков, помимо €300 000 наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.