Forklog
2023-10-11 11:24:10

Бразильские депутаты заподозрили главу Binance в мошенничестве

Комитет Палаты депутатов Бразилии рекомендовал выдвинуть обвинения против CEO Binance Чанпэна Чжао и трех топ-менеджеров местного подразделения криптобиржи. Об этом сообщает Bloomberg. Парламентская структура занимается расследованием деятельности финансовых пирамид в стране и может только выдвигать предложения. Решение о реальных правоприменительных движениях примет полиция, отметило агентство. Комитет выдвинул претензии к Чжао, Даниэлю Мангабейро, Гильерме Хаддаду Назару и Тьяго Карвальо касательно финансового мошенничества, незаконного предложения ценных бумаг и управления незарегистрированной биржей. В сопровождающем рекомендации Комитета отчете депутат Рикардо Силва отметил, что Binance «окружена подозрениями» в Бразилии. В компании заявили, что приложили «большие усилия» для активного сотрудничества. «Биржа категорически отвергает любые попытки сделать Binance целью или подвергнуть своих пользователей и сотрудников обвинениям в неправомерных практиках без каких-либо доказательств на фоне конкурентных споров, учитывая лидирующее положение платформы в Бразилии и в мире», — добавил представитель Binance. Комитет, в состав которого входят 28 конгрессменов, также рекомендовал прокуратуре проверить соблюдение налогового законодательства местным филиалом биржи и подразделением Binance Capital Management. Депутаты предложили Комиссии по ценным бумагам (CVM) расследовать продажу платформой деривативов после получения запрета. В апреле СМИ сообщили, что правоохранители по запросу ведомства изучают возможные нарушения со стороны Binance. Журналисты отметили, что на фоне правовой неопределенности вокруг биржи до сих пор не закрыта сделка по поглощению регулируемого брокера ценных бумаг Sim;paul Investimentos. Стороны подписали соглашение в марте 2022 года, но надзорные органы пока не дали одобрения. Напомним, об изучении Комитетом связей Binance с финансовыми пирамидами в Бразилии стало известно в июне.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.