Forklog
2023-09-13 09:46:11

В Украине начато досудебное расследование в отношении участников крипторынка

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверит биткоин-биржи, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. Об этом Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук. Еще в августе в БЭБ подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности локальных криптовалютных бирж.  Как теперь пояснил Пащук, расчеты основывались на данных аналитических и поисковых систем, а также полученных с помощью различных методов OSINT-разведки. "Аналитики установили общее обращение криптоактивов по корневым кошелькам исследуемых бирж и сравнили его с задекларированным доходом владельцев и учредителей, являющихся резидентами Украины", — сообщил глава ведомства. На основании этого в БЭБ установили общую сумму рисковых операций и объем потенциальных потерь государственного бюджета. В связи с этим ведомство осуществляет досудебное расследование в отношении субъектов, являющихся участниками рынка криптовалют. Ранее НБУ запросил у банков Украины финансовую отчетность по взаимодействию с рядом криптовалютных компаний и небанковских платежных сервисов. Напомним, принятый в сентябре 2021 года закон «О виртуальных активах» не вступит в силу до момента внесения изменений в Налоговый кодекс Украины. Из-за отсутствия нормативной базы криптовалютные биржи пока не платят налоги в Украине. В начале июня НКЦБФР представила профильный законопроект. В нем предлагается ставка на уровне 18%.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.