Forklog
2023-08-24 12:10:32

Юристы заметили несостыковки в деле Tornado Cash

Организация по продвижению и защите интересов криптоиндустрии Coin Center заявила, что недавние обвинения соучредителей миксера Tornado Cash противоречат положениям и рекомендациям FinCEN. 23 августа Минюст США возбудил дело против разработчиков Романа Шторма и Романа Семенова по подозрению в отмывании денег. Власти заключили Шторма под стражу. Семенов пока на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список. Согласно Coin Center, в обвинительном заключении сказано, что подозреваемые «занимались переводом средств от имени общественности» без регистрации в FinCEN. Однако правоохранители не предоставили никаких доказательств совершения транзакций напрямую Штормом или Семеновым.  Единственные факты следствия, по словам юристов, подтверждают лишь разработку и предоставление ПО для анонимизации транзакций. Такая деятельность не противоречит нормам FinCEN и Закону о банковской тайне.  «Поставщик анонимизирующего программного обеспечения не является отправителем денег. Правила исключают из определения тех лиц, которые предоставляют только услуги доставки, связи или доступа к сети, используемые для передачи средств», — говорится в руководстве ведомства от 2019 года, на которое ссылаются Coin Center.  Сторона обвинения утверждает, что соучредители Tornado Cash оплачивали услуги веб-хостинга, поддерживали репозиторий на Github и до мая 2020 года имели полный контроль над смарт-контрактами платформы.  Однако и эти действия не противоречат правилам FinCEN, поскольку не представляют собой нелицензированную передачу денег, подчеркнули правозащитники. В Coin Center отметили, что прецедент с криптомиксером может криминализировать публикацию программного кода в целом.  В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 12 августа власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест. Напомним, летом 2023 года суд отклонил ходатайство Coinbase и группы инвесторов о снятии санкций с Tornado Cash. Истцы настаивали на превышении полномочий со стороны властей. В ходе судебного процесса о правомерности блокировки Минфин США сравнил держателей нативных токенов платформы TORN с террористами.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.