Forklog
2023-04-26 13:39:00

В CFTC призвали бороться с «очарованием анонимности» криптовалют

Анонимность позволяет цифровым активам финансировать незаконную деятельность и создавать риски для национальной безопасности, что не должно оставаться без ответа. Об этом заявила комиссарка CFTC Кристи Голдсмит Ромеро, пишет Reuters. Функционерка отметила, что криптовалюты используются киберпреступниками, жертвами которых являются частные лица, компании, больницы и объекты критической инфраструктуры. «Мошенничество является отличительной чертой рынков цифровых активов», — подчеркнула Голдсмит Ромеро. Комиссарка заявила о необходимости решения проблемы «недостаточной видимости» криптовалют. По ее словам, она проистекает из «очарования анонимности», которое делает их привлекательными для незаконного финансирования. Голдсмит Ромеро призвала соблюдающие нормативные требования криптокомпании не использовать сервисы микширования. Они должны выстроить механизмы внутреннего контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. «Конгресс уже рассматривает новые законы по борьбе с анонимностью и цифровой идентификацией», — предупредила она. В апреле 2023 года Минфин США предупредил об использовании киберпреступниками DeFi-сервисов для перевода и отмывания денег. Ранее Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Напомним, 8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список Tornado Cash по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах. Услугами сервиса пользовалась в том числе северокорейская хакерская группировка Lazarus Group. https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-tornado-cash-i-kak-on-rabotaet

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.