Испанские правоохранители разоблачили организацию, ответственную за масштабную аферу с криптовалютой на $110 млн. Об этом сообщает местное издание Majorca Daily Bulletin.
По данным следствия, злоумышленники выманили у более чем 3000 человек по всему миру деньги посредством инвестиций в несуществующие цифровые активы.
В ходе операции «Мандоа» полиция выявила, что получателем средств выступала фирма в Пальма-де-Майорке, которая осуществляла отдельные переводы в страны за пределами Евросоюза.
Члены группировки якобы завлекали жертв в свою схему с помощью телефонных звонков, рекламы в газетах и SMS, обещая им высокую прибыль без риска.
После оформления договора с клиентами и получения средств, согласно следствию, злоумышленники предоставляли им доступ к сайту с поддельными графиками, которые демонстрировали доходность. Лжеброкеры оставались на связи с жертвами до последнего, вынуждая их вкладывать еще больше.
Полиция задержала только одного подозреваемого на Майорке, связанного с мошеннической организацией.
Напомним, в марте злоумышленники организовали в РФ почтовую рассылку с анонсом запуска «государственной криптовалюты». Они предлагали инвестировать в несуществующие активы, которые позволяют «заработать миллионы на передовых технологиях».
В том же месяце власти США задержали гражданина Китая Майлза Го по обвинениям в организации связанного с криптовалютами мошенничества на сумму более $1 млрд.
