Власти США запросили наказание в виде семи лет лишения свободы для жителя Аризоны Реджинальда Фаулера, который признал себя виновным в отмывании средств через панамский процессинг Crypto Capital.
В отдельной записке прокуроры отметили, что в период ожидания приговора подсудимый проиграл в казино Аризоны около $200 000.
«С каждым долларом, которым обвиняемый рисковал в казино, снижается вероятность выплаты компенсации потерпевшим. Поэтому правительство со всем уважением просит суд добавить условие об освобождении под залог, запрещающее азартные игры», — говорится в документе.
По данным следствия, основанная обвиняемым компания Global Trading Solutions LLC сотрудничала с Crypto Capital для помощи клиентам криптобирж в обмене цифровых активов на наличные.
Кроме того, Фаулер предоставлял ряду торговых платформ, включая Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX, доступ к банкам США без соответствующей лицензии.
Прокуратура запросила штраф в размере $740 млн, которые отмыла Crypto Capital. Фаулер позволил преступным доходам пройти через финансовую систему США, что имеет долговременные «материальные последствия», напомнила сторона обвинения.
Прокуроры также потребовали компенсации в размере $53 млн за его причастность к банкротству лиги американского футбола Alliance of American Football. Следствие утверждает, что Фаулер пообещал организации инвестиции в $53 млн и кредитную линию на $120 млн, но потом передумал, что привело к краху компании.
По словам обвиняемого, у него не осталось ни денег, ни банковских счетов, ни адвоката.
«Я использовал все свои активы. Я отдал свое имущество под залог. Я не могу получить счет в банке. У меня нет никакого дохода. Я не могу добраться до вкладов. И я хочу найти юристов, которые это понимают», — заявил Фаулер во время слушаний в ноябре 2022 года.
Напомним, 10 апреля правоохранители Нью-Йорка арестовали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами. Он убеждал инвесторов вложиться в альткоины, а сам тратил их средства на азартные игры и покрытие долгов.
