Forklog
2023-04-21 09:19:51

Экс-главу криптобиржи Thodex экстрадировали в Турцию

Власти Албании передали турецким правоохранителям основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Об этом сообщает агентство «Анадолу». Его уже доставили в Стамбул, где взяли под стражу. Ранее местная прокуратура вменила экс-главе платформы и 20 другим фигурантам создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег. Для них запросили свыше 40 000 лет тюрьмы. Согласно обвинительному заключению, ущерб от деятельности биржи составил 356 млн турецких лир (~$24 млн). Аналитики Chainalysis оценили этот показатель в $2,6 млрд. 20 апреля 2021 года Thodex неожиданно прекратила торги. Первоначально платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса «крупному партнеру», что якобы займет 4-5 дней. Пользователей обеспокоило закрытие компанией аккаунтов в соцсетях. В рамках расследования предполагаемого экзит-скама власти выдали ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. Большую часть подозреваемых задержали.  Озер заявлял, что не планирует скрываться. Однако, по данным Reuters, в день остановки торгов на Thodex он вылетел в Албанию. Бывшего CEO задержали местные власти в августе 2022 года. Напомним, весной 2021 года прекратила работу турецкая биржа Vebitcoin, в отношении которой началось расследование. После этих инцидентов Турция ужесточила требования к торговым площадкам для цифровых активов. Обязательными стала верификация пользователей, а также необходимость информировать регулятора о транзакциях на сумму более 10 000 лир (~$1150).

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.