Находящийся под арестом в США основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов намерен признать вину и заключить сделку со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на судебные материалы.
В них указано, что в настоящий момент стороны «ведут переговоры о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к разрешению дела без суда».
ФБР обвиняет россиянина в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряженным с несоблюдением антиотмывочного законодательства».
Следователи уверены, что основатель обменника знал о незаконном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и пренебрегал KYC/AML-процедурами.
По предположению Baza, приезд Легкодымова в США мог быть частью соглашения с ФБР, поскольку тюремный срок по инкриминируемым ему статьям в совокупности не превышает 5 лет.
ForkLog запросил комментарии у представителей Bitzlato, однако не получил оперативного ответа.
17 января Минюст США арестовал основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с даркнет-маркетплейсом Hydra. День спустя работа сервиса была приостановлена.
Позднее стало известно об аресте бывшего исполнительного директора Михаила Лунева, менеджера по маркетингу Александра Гончаренко, подрядчика по реализации Monolithos DAO Павла Лернера и системного администратора платформы.
Как позже заявили ForkLog юристы, все арестованные лица «не являлись частью команды, а были либо подрядчиками, либо консультантами, некоторые из них никогда не участвовали в основной деятельности компании».
https://forklog.com/exclusive/otmytsya-posle-gryazi-komu-iz-kontragentov-bitzlato-grozyat-novye-ugolovnye-dela
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд).
Напомним, с 20 марта пользователи веб-версии и приложения Bitzlato получили доступ к частичному выводу средств.
