С 20 марта пользователи веб-версии и приложения криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, получили доступ к частичному выводу средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog.
Клиентам доступно до 50% баланса в биткоинах. Минимальный размер вывода составляет 0,001 ВТС, комиссия — 0,0003 ВТС.
Выводы производятся через Telegram-бот @bz_phoenix_bot. После нажатия кнопок start → Web/Mobile пользователю необходимо указать email, используемый для авторизации в старом аккаунте сервиса Bitzlato. После проверки создается код для переноса средств, который в виде ссылки отправляется на указанный почтовый ящик.
При ошибке в адресе повторить процедуру можно будет через 24 часа.
Представители обменника подчеркнули, что вывод средств доступен исключительно для аккаунтов с известным email и без привязки к Telegram ID. Перенос средств возможен только на аккаунт, запросивший эту операцию. После вывода средств учетная запись пользователя получает статус удаленной.
На данный момент все находящиеся на Bitzlato активы помечены AML-сервисами как высокорисковые. В связи с этим команда обменника рекомендовала клиентам использовать платформы без антиотмывочных проверок и холодные кошельки, либо вывести средства на карту после запуска P2P-платформы.
Согласно опросу, проведенному среди 3280 респондентов в новостной Telegram-группе Bitzlato:
30% пользователей вывели средства без проблем;3% столкнулись с кратковременной блокировкой активов;у 4% средства до сих пор заблокированы;12% не могут определиться с сервисом для вывода;51% ждет открытия P2P-сервиса.
Учитывая, что опрос не содержит варианта "посмотреть результаты", его результаты могут расходиться с реальной ситуацией. Тем не менее представители Bitzlato в комментарии ForkLog сообщили, что даже несмотря на это, полученная статистика "совпадает с внутренними данными".
Напомним, 17 января Минюст США арестовал основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с даркнет-маркетплейсом Hydra. День спустя работа сервиса была приостановлена.
Позднее стало известно об аресте бывшего исполнительного директора Михаила Лунева, менеджера по маркетингу Александра Гончаренко, подрядчика по реализации Monolithos DAO Павла Лернера и системного администратора платформы.
Как позже заявили ForkLog юристы, все арестованные лица «не являлись частью команды, а были либо подрядчиками, либо консультантами, некоторые из них никогда не участвовали в основной деятельности компании».
https://forklog.com/exclusive/otmytsya-posle-gryazi-komu-iz-kontragentov-bitzlato-grozyat-novye-ugolovnye-dela
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд).
